Doce arrestos en relación a fraude hipotecario en Miami-Dade

Attorney General Pam Bondi News Release

September 14, 2011
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La Oficina de la procuradora general Bondi y el Departamento de Policía de Miami-Dade arrestaron a 12 personas por fraude hipotecario por $16 millones

TALLAHASSEE (Fla) – La procuradora general Pam Bondi y el director del Departamento de Policía de Miami-Dade, James Loftus, anunciaron hoy que arrestaron a 12 personas acusadas de supuesta participación en una maniobra importante de fraude por un total de más de $16 millones. Los acusados arrestados integraban una empresa de delincuentes que entregaban documentación falsificada de préstamos hipotecarios a compañías hipotecarias en todo el área del sur de Florida. Entregaron 10 solicitudes de préstamos hipotecarios que se financiaron y valuaron colectivamente en más de $16 millones. Los acusados serán procesados por la Fiscalía de Estado de la Procuradora General en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade.

"Ante la mala situación del mercado inmobiliario en nuestro país, es imprescindible que hagamos todo lo posible para eliminar el fraude hipotecario en nuestro estado", dijo la procuradora general Pam Bondi. "Agradezco al Departamento de Policía de Miami-Dade por su colaboración en desbaratar este fraude y ayudar a devolver la integridad al mercado de Florida".

"La Fuerza Especial de Fraude Hipotecario del Departamento de Policía de Miami-Dade ha arrestado, una vez más, a varios individuos que organizaron una importante empresa delictiva dedicada al fraude hipotecario. Estos arrestos deben enviar un mensaje directo de que el MDPD no tolerará prácticas comerciales ilegales llevadas a cabo por esos individuos que optan por continuar contribuyendo a la caída del sector hipotecario nacional, estatal y local", dijo James K Loftus, director del Departamento de Policía de Miami-Dade.

A continuación enumeramos los acusados y sus cargos:

· Carlos Alfonso Ramon Zapata (47) de Miami, Florida; RICO (Crimen organizado), asociación ilícita conforme a la ley RICO, fraude organizado, y lavado de dinero

· Ayadia Carmen Londono (59) de República Dominicana; delitos conforme a la ley RICO, asociación ilícita para cometer los delitos de la ley RICO, Robo, fraude organizado, lavado de dinero

·Jessica Concepción (29) de Miami, Florida; fraude organizado

· Douglas Nicaragua (35) de Miami, Florida; fraude organizado

· Juan Manuel González (34) Colombia; robo

· Mario Rodríguez (38) de Colombia; fraude organizado

· Julian Patino (24) de Miami, Florida; robo

· Gilberto Lopez Gaviría (75) de Colombia; robo

· Juan David Jarromilla-Calle (33) de Colombia; robo